KYC és Ellenőrzés

A Rolletto szigorú személyazonosság-ellenőrzési eljárást alkalmaz, hogy megfeleljen a nemzetközi szabályozási követelményeknek és védje játékosainkat. Az ellenőrzés segít megakadályozni a pénzmosást, a személyazonosság-lopást és a kiskorúak szerencsejáték-hozzáférését. Ezenkívül biztosítja, hogy csak a jogosult személyek férjenek hozzá a számlájukhoz és nyerményeikhez.

A verifikációs folyamat része a felelős szerencsejátéknak is. Lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk azokat a játékosokat, akiknek esetleg segítségre van szükségük, és megfelelő védelmi intézkedéseket alkalmazzunk.

A KYC (Know Your Customer) egy szabványos eljárás a pénzügyi szolgáltatásokban, amely során ellenőrizzük ügyfelünk személyazonosságát, lakóhelyét és egyéb releváns adatait. Ez a folyamat törvényi kötelezettség minden engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltató számára.

A KYC magában foglalja a személyes adatok összegyűjtését és ellenőrzését, a kockázatértékelést, valamint a folyamatos megfigyelést a gyanús tevékenységek észlelése érdekében. A Rolletto ezt az eljárást használja arra, hogy biztonságos és megbízható játékkörnyezetet teremtsen minden felhasználó számára.

A verifikáció különböző időpontokban válhat szükségessé a Rolletto platformon:

• Fiókregisztráció során vagy azt követően
• Első kifizetési kérelem benyújtásakor
• Nagyobb összegű tranzakciók esetén
• Gyanús vagy szokatlan tevékenység észlelésekor
• Rendszeres időközönként, a kockázatértékelés alapján
• Szabályozói előírások változásakor

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor kérjük dokumentumai frissítését vagy további igazolások benyújtását.

A verifikációs folyamat során különböző típusú dokumentumokat kérhetünk Öntől. Minden dokumentumnak érvényesnek, olvashatónak és teljes egészében láthatónak kell lennie. A fényképek vagy szkennelt változatok megfelelő minőségűek legyenek, és minden sarok látható legyen.

A dokumentumok nyelvétől függően előfordulhat, hogy hiteles fordítást kell benyújtania. Elfogadjuk a digitális dokumentumokat is, amennyiben azok a kiállító hatóság hivatalos alkalmazásából származnak.

A személyazonosság igazolásához a következő dokumentumok egyikét fogadjuk el:

• Érvényes útlevél
• Személyazonosító igazolvány
• Vezetői engedély (fényképes)
• Tartózkodási engedély

A dokumentumnak tartalmaznia kell a teljes nevét, születési dátumát, fényképét és a kiállítás/lejárat dátumát. Ideiglenes vagy lejárt dokumentumokat nem fogadunk el. A dokumentumon szereplő névnek pontosan meg kell egyeznie a Rolletto fiókjában megadott névvel.

A lakcím igazolásához az alábbi dokumentumok egyike szükséges, amely nem lehet 3 hónapnál régebbi:

• Közüzemi számla (villany, gáz, víz, telefon)
• Banki kivonat
• Önkormányzati adóértesítő
• Bérleti szerződés
• Biztosítási dokumentum

A dokumentumon egyértelműen látható kell legyen a teljes neve és pontos címe. Mobiltelefonos számlákat általában nem fogadunk el lakcímigazolásként.

A Rolletto megköveteli a használt fizetési módok tulajdonjogának igazolását. Bankkártya esetén a kártya első hat és utolsó négy számjegyét, valamint a kártyatulajdonos nevét kell látni. A középső számjegyeket biztonsági okokból eltakarhatja.

Banki átutalás esetén banki kivonatot vagy a bank által kiállított igazolást kérünk, amely tartalmazza a számlatulajdonos nevét és a számlaszámot. E-pénztárca szolgáltatások esetén a fiók tulajdonjogát igazoló képernyőképet vagy dokumentumot kell benyújtania.

Nagyobb összegű tranzakciók vagy magas kockázatú profilok esetén további dokumentumokat kérhetünk a vagyonforrás igazolására. Ez magában foglalhatja a munkáltatói igazolást, adóbevallást, üzleti dokumentumokat vagy egyéb jövedelemigazolást.

A fokozott átvilágítás (Enhanced Due Diligence) során részletesebb információkat gyűjtünk a játékos hátteréről és tevékenységéről. Ez különösen fontos a pénzmosás elleni küzdelem és a szabályozói megfelelés szempontjából.

A dokumentumok benyújtása után csapatunk 24-72 órán belül megkezdi az ellenőrzést. Egyszerű esetekben a folyamat 1-3 munkanapot vesz igénybe. Összetettebb esetekben vagy hiánypótlás szükségessége esetén ez akár 7-10 munkanapig is eltarthat.

E-mailben értesítjük a verifikáció állapotáról és az esetleges további lépésekről. Ha a dokumentumok nem megfelelőek, részletes magyarázatot adunk a probléma okáról és a szükséges intézkedésekről.

A Rolletto a legmagasabb biztonsági standardokat alkalmazza a személyes adatok védelmére. Minden dokumentumot titkosított szerveren tárolunk, és csak arra feljogosított munkatársaink férhetnek hozzá. Az adatkezelés teljes mértékben megfelel a GDPR előírásainak.

Dokumentumait csak a szükséges ideig őrizzük meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A már nem szükséges dokumentumokat biztonságosan töröljük rendszereinkből.

Engedélyező hatóságunk szigorú pénzmosás elleni (AML) szabályokat ír elő, amelyeknek teljes mértékben megfelelünk. Ez magában foglalja a gyanús tranzakciók jelentését, az ügyfelek folyamatos megfigyelését és a kockázatalapú megközelítést.

Együttműködünk a pénzügyi hírszerzési egységekkel és más hatóságokkal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében. Ez törvényi kötelezettségünk, amely minden játékos védelmét szolgálja.

A Rolletto szigorúan betartja a 18 éves korhatárt. Minden játékosnak bizonyítania kell, hogy betöltötte a 18. életévét, mielőtt hozzáférhetne szolgáltatásainkhoz. A korhatár-ellenőrzés a regisztráció során vagy azt követően történik.

Ha kiderül, hogy egy játékos kiskorú, azonnal felfüggesztjük a fiókját és visszatérítjük a befizetett összegeket. Minden nyeremény érvénytelenné válik. Komolyan vesszük a kiskorúak védelmét és együttműködünk a szülőkkel és hatóságokkal.

Ha dokumentumai nem felelnek meg a követelményeinknek, részletes visszajelzést küldünk a szükséges módosításokról. Lehetőséget biztosítunk a dokumentumok újbóli benyújtására a megfelelő formátumban.

Ismételt sikertelen verifikáció esetén fiókja átmenetileg korlátozásra kerülhet. Ebben az esetben ügyfélszolgálatunk segít megtalálni a megoldást. Ha véglegesen nem tudja igazolni személyazonosságát, fiókját bezárhatjuk és a befizetett összegeket visszatérítjük.

Ügyfélszolgálati csapatunk készen áll a segítségnyújtásra a verifikációs folyamat során. Elérhető vagyunk élő chaten, e-mailben és telefonon. Munkatársaink részletes útmutatást adnak a dokumentumok helyes benyújtásáról.

Ha kérdése van a KYC folyamattal kapcsolatban, vagy segítségre van szüksége a dokumentumok előkészítésében, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. A Rolletto elkötelezett amellett, hogy a verifikáció zökkenőmentes és világos legyen minden játékos számára.